Dữ liệu doanh nghiệp mở tại Panama: Nguồn chính thức, API và quyền tái sử dụng

Panama có tầm quan trọng thương mại đối với dữ liệu doanh nghiệp, nhưng đây cũng là một khu vực pháp lý nơi ranh giới nguồn dữ liệu quan trọng hơn câu trả lời đơn giản có/không về việc công khai sổ đăng ký. Lớp đăng ký pháp lý được kiểm soát chặt chẽ, bằng chứng từ hoạt động mua sắm và quản lý mạnh mẽ hơn, và các yêu cầu về dữ liệu liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi ở nước ngoài, thuế và thông tin liên hệ cần được xử lý cẩn thận.

Bản cập nhật CompaniesData này thay thế trang thông tin cũ sơ sài bằng một bài viết tham khảo chi tiết hơn. Nó phân tách các thông tin sau: bằng chứng pháp lý từ Registro Publico, bối cảnh kinh doanh/sở hữu trí tuệ từ MICI và DIGERPI, dữ liệu mua sắm công và dữ liệu kiểu OCDS từ PanamaCompra, danh mục dữ liệu mở quốc gia, bối cảnh thuế từ DGI, các ấn phẩm của Gaceta Oficial, danh sách các thực thể được SBP và SMV quản lý và kiểm tra chéo LEI của GLEIF.

Các nội dung chính

Lớp đăng ký pháp lý tốt nhất: Registro Publico là cơ quan đăng ký chính thức, nhưng bằng chứng trực tuyến hỗ trợ tìm kiếm có kiểm soát, chứng chỉ, hướng dẫn và các ấn phẩm tuân thủ thay vì một sổ đăng ký hàng loạt hoàn chỉnh, miễn phí và có thể tái sử dụng.
Lớp tự động hóa tốt nhất: PanamaCompra en Cifras và cổng thông tin PanamaCompra OCDS cung cấp khía cạnh lập trình/dữ liệu mở mạnh mẽ nhất, nhưng chúng mô tả các sự kiện mua sắm và nhà cung cấp, chứ không phải mọi công ty ở Panama.
Lớp làm giàu dinh dưỡng tốt nhất: DIGERPI, SBP, SMV, Gaceta Oficial và GLEIF có thể nâng cao niềm tin cho sở hữu trí tuệ, các tổ chức tài chính được quản lý, các nhà phát hành chứng khoán, các ấn phẩm pháp lý và chủ sở hữu LEI.
Nguồn tin chính bị giam giữ: Panama Emprende vẫn được ánh xạ nguồn vì nó quan trọng đối với các thông báo vận hành, nhưng nút này không thể truy cập nó một cách trơn tru trong quá trình kiểm thử chất lượng trực tiếp.
Lưu ý về thông tin liên hệ: Các giấy tờ chứng minh từ cơ quan đăng ký, thuế, thông báo hoạt động, mua sắm và cơ quan quản lý không tạo ra sự đồng ý cho việc gửi email chào hàng, danh sách điện thoại, tiếp cận qua WhatsApp hoặc làm giàu thông tin khách hàng tiềm năng.

Phương pháp biên tập

Phương pháp phân loại theo quốc gia của CompaniesData bắt đầu từ các cơ quan chức năng chính thức, sau đó phân loại từng nguồn theo chủ sở hữu, cơ quan có thẩm quyền, mô hình truy cập, ghi chú sử dụng lại, mục đích kinh doanh và giới hạn. Đối với Panama, điều này rất quan trọng vì các nguồn từ đăng ký pháp lý, thông báo hoạt động, đấu thầu, thuế, công báo, sở hữu trí tuệ, cơ quan quản lý và mã định danh pháp nhân (LEI) trả lời các câu hỏi khác nhau.

Mọi nguồn liên kết sạch cuối cùng trong bài viết này đều đã được kiểm tra lại từ môi trường này vào ngày 13/06/2026. Các nguồn trả về lỗi TLS, phản hồi không được giải quyết hoặc hành vi trình thu thập thông tin không ổn định đã được giữ lại trong phần ghi chú nguồn bị giữ lại thay vì được liên kết như bằng chứng sạch. Biểu tượng nguồn chỉ là hình ảnh trang trí; bằng chứng là URL chính thức, chủ sở hữu nguồn, mô hình truy cập và ghi chú sử dụng lại.

Phân tích rủi ro về phạm vi phủ sóng, quyền truy cập và cập nhật

Giới hạn của Registro Publico: sử dụng Registro Publico làm cơ quan đăng ký pháp lý chính cho các hành vi pháp lý đã đăng ký, hồ sơ thương mại, chứng chỉ và tín hiệu tuân thủ. Không mô tả nó như một cơ sở dữ liệu công ty mở đã được xác minh trừ khi các điều khoản chính thức hiện hành về sản phẩm số lượng lớn và việc tái sử dụng được xác nhận.

Ranh giới Panama Emprende: Panama Emprende là một hệ thống thông báo hoạt động chính thức quan trọng thuộc MICI, và kết quả tìm kiếm cho thấy việc tham vấn công khai các thông báo hoạt động. Do quá trình kiểm thử chất lượng trực tiếp (live QA) thất bại từ nút này, nên nó được thảo luận như một nguồn được ánh xạ và giữ lại chứ không phải là một nguồn xuất bản được liên kết rõ ràng.

Phạm vi đấu thầu: Dữ liệu từ PanamaCompra, PanamaCompra en Cifras và OCDS rất mạnh về bằng chứng nhà cung cấp và sự kiện hợp đồng. Tuy nhiên, chúng không chứng minh được nhà cung cấp hiện đang hoạt động trong sổ đăng ký pháp lý và không bao gồm các doanh nghiệp không hoạt động trong khu vực công.

Ranh giới dữ liệu mở: datosabiertos.gob.pa là một lớp danh mục quốc gia. Mỗi tập dữ liệu vẫn cần có sự phê duyệt, chu kỳ cập nhật, giấy phép, quyền riêng tư cấp trường và sự xem xét của chủ sở hữu nguồn trước khi được sử dụng lại.

Giới hạn DGI: Bối cảnh DGI và RUC có thể giúp xác thực những người nộp thuế đã biết, nhưng mã số thuế và hồ sơ tài chính không phải là cơ sở dữ liệu tiếp thị chung và không thể thay thế cho bằng chứng đăng ký pháp lý.

Phạm vi quản lý: Danh sách SBP và SMV là bằng chứng có độ tin cậy cao về các tập hợp con của thị trường tài chính và chứng khoán. Chúng nên được mô hình hóa như sự làm giàu lĩnh vực được quản lý, chứ không phải là phạm vi bao phủ công ty trên toàn quốc.

Công báo và ranh giới sở hữu trí tuệ: Gaceta Oficial và DIGERPI hỗ trợ các tín hiệu về công bố pháp lý và sở hữu trí tuệ. Chúng là các lớp sự kiện và quyền, vì vậy cần phải khớp thực thể trước khi có thể làm phong phú thêm hồ sơ công ty.

Giới hạn dữ liệu liên hệ: dữ liệu chính thức của công ty, dữ liệu mua sắm, bối cảnh thuế và danh sách cơ quan quản lý không cho phép tiếp cận khách hàng tiềm năng hoặc làm giàu thông tin liên hệ tiếp thị. Việc làm giàu thông tin liên hệ cần có cơ sở pháp lý riêng, quyền loại bỏ, quyền từ chối và xem xét quyền riêng tư. Người dùng tiếng Anh và quốc tế nên truy cập CompaniesData.cloud; quy trình xử lý dữ liệu liên hệ dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha hoặc gốc Tây Ban Nha nên truy cập CentraldeComunicacion.es.

Danh sách kiểm tra tái sử dụng

Thẩm quyền: lưu trữ xem một trường đến từ Registro Publico, MICI, DIGERPI, PanamaCompra, datosabiertos.gob.pa, DGI, Gaceta Oficial, SBP, SMV hay GLEIF.
Mô hình truy cập: Phân biệt tìm kiếm, chứng chỉ, PDF/tài liệu, cổng thông tin, CKAN/danh mục, cổng thông tin kiểu OCDS, danh sách cơ quan quản lý và bằng chứng kiểu API.
Giấy phép: Bảo lưu các điều khoản cụ thể của từng nguồn và không khái quát hóa quyền truy cập dữ liệu mở từ nguồn này sang nguồn khác.
Độ phủ mi: Đánh dấu xem hồ sơ đó là bằng chứng đăng ký pháp lý, bằng chứng thông báo hoạt động, bằng chứng nhà cung cấp mua sắm, bối cảnh thuế, bằng chứng thực thể được quản lý, bằng chứng sở hữu trí tuệ, bằng chứng công báo hoặc bằng chứng LEI.
Độ tươi: Ghi lại ngày truy cập, ngày xuất bản, ngày lập danh sách, ngày cập nhật nguồn và phiên bản chuyển đổi (nếu có).
Bảo mật: Đánh dấu tên cá nhân, thông tin về quyền sở hữu thực tế, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện, người ký tên và các trường thông tin liên hệ trước khi sử dụng lại.
Tiếp thị: Hãy tách biệt dữ liệu chính thức của công ty khỏi dữ liệu về quyền tiếp cận, tệp chặn và dữ liệu bổ sung liên hệ.
Khả năng kiểm toán: Giữ riêng biệt nguồn dữ liệu gốc chính thức khỏi các cột chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu của CompaniesData.

Ma trận nguồn

nguồn	Chủ nhân	Kiểu	Truy Cập	Ghi chú tái sử dụng	Giới Hạn
Cổng thông tin Registro Publico	Registro Publico de Panama	sổ đăng ký chính thức của công ty/pháp lý	cổng thông tin / tìm kiếm / chứng chỉ	các điều khoản đăng ký, điều khoản chứng chỉ và việc sử dụng lại có kiểm soát	Nguồn dữ liệu đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh là hoàn chỉnh, bao gồm toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp miễn phí.
Hướng dẫn tư vấn trực tuyến Registro Publico	Registro Publico de Panama	hướng dẫn tham khảo đăng ký chính thức	Hướng dẫn PDF / Quy trình tư vấn trực tuyến	tài liệu chính thức, giới hạn dịch vụ đăng ký	Hướng dẫn quy trình làm việc, không phải API hoặc tập dữ liệu lớn.
Sổ tay tổ chức và chức năng của Cơ quan đăng ký công cộng	Registro Publico de Panama	hướng dẫn chức năng đăng ký chính thức	Hướng dẫn sử dụng PDF	giới hạn tài liệu chính thức, trích dẫn và tài liệu khu vực công	Bằng chứng dựa trên thẩm quyền của tổ chức, không phải dữ liệu thực tế của công ty.
Registro Publico đã đình chỉ các tài liệu của pháp nhân	Registro Publico de Panama	ấn phẩm tuân thủ đăng ký chính thức	trang tải xuống / xuất bản	các điều khoản công bố đăng ký và cảnh báo về tình trạng pháp lý	Danh sách này chỉ bao gồm các trường hợp tạm ngừng hoạt động/tuân thủ quy định, không phải là danh sách đầy đủ các công ty đang hoạt động.
IBD	Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp	Bộ/dịch vụ kinh doanh chính thức	cổng thông tin / dịch vụ / hướng dẫn	Điều khoản xuất bản của MICI và giới hạn cụ thể của dịch vụ	Bối cảnh của Bộ, không phải hồ sơ tổng thể của công ty.
DIGERPI	DIGERPI / MICI	cơ quan đăng ký IP chính thức	cổng thông tin / dịch vụ nhãn hiệu và bằng sáng chế	Điều khoản xuất bản của MICI/DIGERPI	Quyền sở hữu trí tuệ là tín hiệu làm tăng giá trị tài sản, chứ không phải bằng chứng đăng ký công ty.
Chức năng MICI DIGERPI	MICI / DIGERPI	hướng dẫn chính thức của cơ quan sở hữu trí tuệ	trang hướng dẫn	hướng dẫn chính thức và giới hạn trích dẫn	Đây là mô tả về nguồn dữ liệu, không phải là tập dữ liệu.
Tìm kiếm nhãn hiệu DIGERPI	DIGERPI	tra cứu nhãn hiệu chính thức	Tìm kiếm	điều khoản dịch vụ và giới hạn xuất bản IP	Chỉ tìm kiếm theo quy trình và tập hợp con địa chỉ IP.
Cổng thông tin PanamaCompra	Chỉ đạo chung của Contrataciones Publicas	cổng thông tin mua sắm chính thức	cổng thông tin / hệ thống mua sắm	điều khoản xuất bản mua sắm	Chỉ dùng cho mục đích mua sắm, không phải đăng ký pháp lý.
PanamaCompra en Cifras	Chỉ đạo chung của Contrataciones Publicas	phân tích mua sắm chính thức	dữ liệu phân tích / mua sắm công	các thuật ngữ dữ liệu mua sắm và trích dẫn nguồn	Đây chỉ là lớp phân tích, không phải là phạm vi bao quát toàn diện về công ty.
Cổng thông tin PanamaCompra OCDS	Chỉ đạo chung của Contrataciones Publicas	Cổng dữ liệu mua sắm chính thức/OCDS	Cổng thông tin/truy cập dữ liệu kiểu OCDS	các thuật ngữ dữ liệu mua sắm mở và bối cảnh OCDS	Các sự kiện ký kết hợp đồng phải được đối chiếu với thông tin đăng ký/thuế.
Bản tóm tắt dữ liệu mở PanamaCompra	Chỉ đạo chung của Contrataciones Publicas	hướng dẫn pháp lý/dữ liệu mở về mua sắm chính thức	hướng dẫn pháp lý / cẩm nang	công bố đấu thầu công và nghĩa vụ dữ liệu mở	Nguồn tham khảo pháp lý/hướng dẫn, không phải là điểm cuối của bộ dữ liệu thô.
Định nghĩa hệ thống PanamaCompra	Chỉ đạo chung của Contrataciones Publicas	định nghĩa hệ thống mua sắm chính thức	Từ điển pháp lý/hệ thống	thuật ngữ chính thức trong tuyển tập	Các định nghĩa hỗ trợ việc lập bản đồ thẩm quyền, chứ không phải việc thu thập dữ liệu.
Cổng dữ liệu mở Panama	Chính phủ Panama	cổng thông tin dữ liệu mở chính thức	CKAN/catalogue	các điều khoản dữ liệu mở cụ thể cho từng tập dữ liệu	Mỗi bộ dữ liệu cần được xem xét về thẩm quyền nguồn, giấy phép và chu kỳ cập nhật.
DGI	Direccion General de Ingresos	cơ quan thuế/nhận dạng chính thức	cổng thông tin / dịch vụ người nộp thuế	Điều khoản dịch vụ và giới hạn bảo mật của DGI	Dịch vụ thuế không phải là dịch vụ đại trà cho công ty và không được phép tiếp thị.
Gaceta Oficial	Gaceta Oficial de Panama	công báo chính thức / ấn phẩm pháp lý	tìm kiếm / tài liệu	các điều khoản xuất bản chính thức và giới hạn cấp độ tài liệu	Tập hợp tài liệu, không phải dữ liệu chính đã được chuẩn hóa của công ty.
Giám đốc Bancos	Giám đốc Bancos de Panama	cơ quan quản lý tài chính	cổng thông tin / ấn phẩm của thực thể được quản lý	Điều khoản xuất bản và lưu ý khi trích dẫn của SBP	Chỉ áp dụng cho phân khúc ngành tài chính.
Ngân hàng niêm yết của SBP	Giám đốc Bancos de Panama	danh sách cơ quan quản lý tài chính	danh sách thực thể được quản lý	Điều khoản xuất bản của SBP và các lưu ý về phạm vi AML/CFT	Danh sách này chỉ bao gồm các ngân hàng báo cáo FECI, chứ không phải tất cả các công ty.
Các công ty tài chính niêm yết của SBP	Giám đốc Bancos de Panama	danh sách cơ quan quản lý tài chính	danh sách thực thể được quản lý	Điều khoản xuất bản của SBP và các lưu ý về phạm vi AML/CFT	Các giới hạn về phạm vi áp dụng tùy thuộc vào từng lĩnh vực và quy định phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố.
danh sách ủy thác của SBP	Giám đốc Bancos de Panama	danh sách cơ quan quản lý tài chính	danh sách thực thể được quản lý	Điều khoản xuất bản và lưu ý khi trích dẫn của SBP	Chỉ áp dụng cho nhóm người được ủy thác.
Các cá nhân và tổ chức được SMV quản lý	Giám đốc Mercado de Valores	danh mục cơ quan quản lý chứng khoán	thư mục thực thể được quản lý	Điều khoản xuất bản SMV và lưu ý khi trích dẫn	Chỉ áp dụng cho phân khúc thị trường được điều tiết.
các tổ chức phát hành đã đăng ký SMV	Giám đốc Mercado de Valores	danh sách cơ quan quản lý chứng khoán	danh sách nhà phát hành	Điều khoản xuất bản SMV	Chỉ áp dụng cho một nhóm nhỏ các nhà phát hành, không bao gồm toàn bộ các công ty.
API GLEIF LEI	Tổ chức Định danh Pháp nhân Toàn cầu	API định danh pháp nhân toàn cầu	API / dữ liệu LEI mở	Điều khoản API và dữ liệu mở của GLEIF	Phạm vi bảo hiểm LEI chỉ là một phần nhỏ và không phải là phạm vi bảo hiểm toàn diện cho các công ty Panama.

Gói tài nguyên được nhóm lại

Lớp đăng ký và vận hành kinh doanh

Cổng thông tin Registro Publico – Cơ quan đăng ký pháp lý chính về các hành vi, giấy chứng nhận và bằng chứng pháp lý đã đăng ký của công ty. Truy cập: Cổng thông tin / Tìm kiếm / Chứng chỉ. Tái sử dụng: Các điều khoản đăng ký, điều khoản chứng chỉ và việc tái sử dụng có kiểm soát.
Hướng dẫn tư vấn trực tuyến Registro Publico – Giải thích phạm vi tư vấn trực tuyến, bao gồm các tuyến tư vấn thương mại và hình ảnh được quét. Truy cập: Hướng dẫn PDF / Quy trình tư vấn trực tuyến. Tái sử dụng: Tài liệu chính thức, giới hạn dịch vụ đăng ký.
Sổ tay tổ chức và chức năng của Cơ quan đăng ký công cộng – Thực hiện các chức năng đăng ký pháp nhân thương mại cho các công ty, công ty nước ngoài và các quỹ tư nhân. Truy cập: Hướng dẫn sử dụng định dạng PDF. Tái sử dụng: Các giới hạn đối với tài liệu chính thức, trích dẫn và tài liệu thuộc khu vực công.
Registro Publico đã đình chỉ các tài liệu của pháp nhân – Tín hiệu tuân thủ đối với các hồ sơ pháp nhân bị tạm ngừng và việc xem xét trạng thái đăng ký. Truy cập: Trang tải xuống/xuất bản. Tái sử dụng: Các điều khoản công bố trong sổ đăng ký và lưu ý về tình trạng pháp lý.
IBD – Cơ quan có thẩm quyền về các tuyến đường kinh doanh, thương mại và sở hữu công nghiệp. Truy cập: Cổng thông tin / Dịch vụ / Hướng dẫn. Tái sử dụng: Điều khoản công bố và giới hạn dịch vụ cụ thể của MICI.

Sự làm giàu về sở hữu trí tuệ và quy định

DIGERPI – Làm giàu thông tin về quyền sở hữu công nghiệp cho các thương hiệu, chủ sở hữu, bằng sáng chế và nhãn hiệu thương mại. Truy cập: Cổng thông tin / Dịch vụ nhãn hiệu và bằng sáng chế. Tái sử dụng: Điều khoản xuất bản của MICI/DIGERPI.
Chức năng MICI DIGERPI – Xác nhận DIGERPI chịu trách nhiệm đối với các nhãn hiệu, bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các quyền liên quan. Truy cập: Trang hướng dẫn. Tái sử dụng: Hướng dẫn chính thức và giới hạn trích dẫn.
Tìm kiếm nhãn hiệu DIGERPI – Kiểm tra tính khả dụng của nhãn hiệu và bổ sung thông tin tên chủ sở hữu để đối khớp thực thể. Truy cập: tìm kiếm. Tái sử dụng: các điều khoản dịch vụ và giới hạn xuất bản sở hữu trí tuệ.
Giám đốc Bancos – Bối cảnh thẩm quyền đối với các ngân hàng, tổ chức ủy thác và các thực thể tài chính khác thuộc diện giám sát. Truy cập: Các ấn phẩm của cổng thông tin/thực thể được quản lý. Tái sử dụng: Các điều khoản xuất bản và lưu ý khi trích dẫn của SBP.
Ngân hàng niêm yết của SBP – Bổ sung thông tin về danh tính ngân hàng và trạng thái giám sát. Truy cập: danh sách các thực thể được quản lý. Tái sử dụng: Các điều khoản công bố của SBP và các lưu ý về phạm vi AML/CFT.
Các công ty tài chính niêm yết của SBP – Tăng trưởng doanh thu của các công ty tài chính và phân khúc ngành được quản lý. Truy cập: danh sách các thực thể được quản lý. Tái sử dụng: Các điều khoản công bố của SBP và các lưu ý về phạm vi AML/CFT.
danh sách ủy thác của SBP – Làm giàu thông tin về các thực thể được quản lý theo ủy thác để tuân thủ quy định và đáp ứng tiêu chí KYB (Know Your Business - Hiểu rõ khách hàng). Truy cập: danh sách các thực thể được quản lý. Tái sử dụng: Các điều khoản xuất bản và lưu ý khi trích dẫn của SBP.
Các cá nhân và tổ chức được SMV quản lý – Sự gia tăng quyền lợi cho các thực thể được quản lý trên thị trường chứng khoán. Truy cập: thư mục thực thể được quản lý. Tái sử dụng: Các điều khoản xuất bản và lưu ý khi trích dẫn của SMV.
các tổ chức phát hành đã đăng ký SMV – Tăng cường sự phát hành và làm giàu thị trường vốn. Truy cập: Danh sách nhà phát hành. Tái sử dụng: Điều khoản xuất bản của SMV.

Lớp mua sắm và dữ liệu mở

Cổng thông tin PanamaCompra – Hồ sơ nhà cung cấp, hồ sơ dự thầu và hồ sơ trúng thầu cho các hoạt động thương mại thuộc khu vực công. Truy cập: Cổng thông tin / Hệ thống mua sắm. Tái sử dụng: các điều khoản về mua sắm-xuất bản.
PanamaCompra en Cifras – Phân tích nhà cung cấp và hợp đồng để thu thập thông tin thị trường và tín hiệu bán hàng cho khu vực công. Truy cập: Phân tích dữ liệu / dữ liệu đấu thầu công cộng. Tái sử dụng: Các thuật ngữ dữ liệu mua sắm và trích dẫn nguồn.
Cổng thông tin PanamaCompra OCDS – Bằng chứng về quy trình mua sắm và chuẩn hóa sự kiện hợp đồng. Truy cập: Cổng thông tin/truy cập dữ liệu theo kiểu OCDS. Tái sử dụng: Các thuật ngữ về dữ liệu đấu thầu mở và bối cảnh của OCDS.
Bản tóm tắt dữ liệu mở PanamaCompra – Giải thích các nghĩa vụ về dữ liệu mở và công bố thông tin trong đấu thầu công. Truy cập: Hướng dẫn pháp lý / cẩm nang pháp lý. Tái sử dụng: Công bố thông tin đấu thầu công khai và nghĩa vụ về dữ liệu mở.
Định nghĩa hệ thống PanamaCompra – Định nghĩa PanamaCompra là hệ thống đấu thầu công điện tử. Truy cập: Thuật ngữ pháp lý/hệ thống. Tái sử dụng: các điều khoản chính thức trong bộ sưu tập.
Cổng dữ liệu mở Panama – Lớp tìm kiếm các tập dữ liệu công khai liên quan đến các công ty, thị trường và dịch vụ công cộng. Truy cập: CKAN/catalogue. Tái sử dụng: Các điều khoản dữ liệu mở dành riêng cho từng tập dữ liệu.

Lớp thuế, công báo và tuân thủ

DGI – Bối cảnh thuế và RUC đối với các thực thể đã biết và quy trình tuân thủ. Truy cập: Cổng thông tin / Dịch vụ người nộp thuế. Tái sử dụng: Điều khoản dịch vụ và giới hạn bảo mật của DGI.
Gaceta Oficial – Bằng chứng pháp lý được công bố liên quan đến luật, thông báo, bổ nhiệm và bối cảnh doanh nghiệp. Truy cập: tìm kiếm / tài liệu. Tái sử dụng: các điều khoản xuất bản chính thức và giới hạn cấp độ tài liệu.
API GLEIF LEI – Kiểm tra chéo mã LEI cho các thực thể Panama trong quy trình tài chính, KYB và tuân thủ quy định. Truy cập: Dữ liệu LEI mở/API. Tái sử dụng: Điều khoản về API và dữ liệu mở của GLEIF.

Phân tích chuyên sâu từng nguồn

1. Cổng thông tin Registro Publico

Thẩm quyền và vai trò: Registro Publico de Panama được phân loại ở đây là cơ quan đăng ký công ty/pháp lý chính thức. Đối với công việc liên quan đến dữ liệu công ty ở Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Cơ quan đăng ký pháp lý chính cho các hành vi, giấy chứng nhận và bằng chứng pháp lý đã đăng ký của công ty.

Mô hình truy cập: cổng thông tin / tìm kiếm / chứng chỉ. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận kèm theo trường nguồn gốc, giữ nguyên sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: các điều khoản đăng ký, các điều khoản chứng chỉ và việc tái sử dụng có kiểm soát. Hạn chế chính là: Dữ liệu số lượng lớn của công ty được xác thực nhưng chưa được kiểm chứng là hoàn toàn miễn phí. Không nên gộp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn của công ty Panama hoàn toàn miễn phí.

2. Hướng dẫn tư vấn trực tuyến Registro Publico

Thẩm quyền và vai trò: Registro Publico de Panama được phân loại ở đây là hướng dẫn tra cứu đăng ký chính thức. Đối với công việc liên quan đến dữ liệu doanh nghiệp ở Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Giải thích phạm vi tra cứu trực tuyến, bao gồm các tuyến tra cứu thương mại và hình ảnh được quét.

Mô hình truy cập: Hướng dẫn PDF / quy trình tư vấn trực tuyến. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được nhập với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, ấn phẩm công báo và bằng chứng kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: tài liệu chính thức, giới hạn của dịch vụ đăng ký. Hạn chế chính là: Hướng dẫn quy trình làm việc, không phải API hoặc tập dữ liệu lớn. Không nên quy chụp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu lớn miễn phí hoàn toàn của các công ty Panama.

3. Sổ tay hướng dẫn về tổ chức và chức năng của Cơ quan đăng ký công cộng.

Thẩm quyền và vai trò: Registro Publico de Panama được phân loại ở đây là sổ tay hướng dẫn các chức năng đăng ký chính thức. Đối với công việc dữ liệu doanh nghiệp ở Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Chức năng đăng ký pháp nhân thương mại cho các công ty, công ty nước ngoài và các quỹ tư nhân.

Mô hình truy cập: Hướng dẫn sử dụng PDF. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được nhập với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, ấn phẩm công báo và bằng chứng kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: giới hạn đối với tài liệu chính thức, trích dẫn và tài liệu thuộc khu vực công. Hạn chế chính là: Bằng chứng từ cơ quan có thẩm quyền, không phải dữ liệu thực tế của công ty. Không được gộp chung bằng chứng này vào tuyên bố về toàn bộ dữ liệu miễn phí của các công ty Panama.

4. Registro Publico đình chỉ hồ sơ pháp nhân

Thẩm quyền và vai trò: Registro Publico de Panama được phân loại ở đây là ấn phẩm tuân thủ đăng ký chính thức. Đối với công việc dữ liệu doanh nghiệp tại Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Tín hiệu tuân thủ đối với các hồ sơ pháp nhân bị tạm ngừng hoạt động và việc xem xét tình trạng đăng ký.

Mô hình truy cập: trang tải xuống/xuất bản. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận kèm theo trường nguồn gốc để phân biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng theo kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: các điều khoản công bố đăng ký và lưu ý về tình trạng pháp lý. Hạn chế chính là: Tập hợp con bị đình chỉ/tuân thủ, không phải toàn bộ danh bạ công ty đang hoạt động. Không nên gộp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn công ty Panama hoàn toàn miễn phí.

5. MICI

Thẩm quyền và vai trò: Ministerio de Comercio e Industrias được phân loại ở đây là bộ/cơ quan chính phủ về dịch vụ kinh doanh. Đối với công việc liên quan đến dữ liệu doanh nghiệp ở Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Cơ quan có thẩm quyền về các lĩnh vực kinh doanh, thương mại và sở hữu công nghiệp.

Mô hình truy cập: cổng thông tin / dịch vụ / hướng dẫn. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận kèm theo trường nguồn gốc, giữ nguyên sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng theo kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: Điều khoản công bố của MICI và các giới hạn cụ thể của dịch vụ. Hạn chế chính là: Bối cảnh của Bộ, không phải là hồ sơ tổng thể của công ty. Không được gộp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn miễn phí hoàn toàn của các công ty Panama.

6. DIGERPI

Thẩm quyền và vai trò: DIGERPI / MICI được phân loại ở đây là cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ chính thức. Đối với công việc dữ liệu doanh nghiệp tại Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Làm giàu thông tin về sở hữu công nghiệp cho các nhãn hiệu, chủ sở hữu, bằng sáng chế và nhãn hiệu thương mại.

Mô hình truy cập: cổng thông tin / dịch vụ nhãn hiệu và bằng sáng chế. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện đấu thầu, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng kiểu API.

Tái sử dụng và các hạn chế: Điều khoản công bố của MICI/DIGERPI. Hạn chế chính là: Quyền sở hữu trí tuệ là tín hiệu làm giàu thông tin, không phải bằng chứng đăng ký công ty. Không được gộp chung bằng chứng này vào tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn miễn phí hoàn toàn của các công ty Panama.

7. Chức năng MICI DIGERPI

Thẩm quyền và vai trò: MICI / DIGERPI được phân loại ở đây là cơ quan hướng dẫn sở hữu trí tuệ chính thức. Đối với công việc liên quan đến dữ liệu doanh nghiệp tại Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Xác nhận trách nhiệm của DIGERPI đối với nhãn hiệu, bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các quyền liên quan.

Mô hình truy cập: trang hướng dẫn. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, ấn phẩm công báo và bằng chứng kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: hướng dẫn chính thức và giới hạn trích dẫn. Hạn chế chính là: Mô tả nguồn thông tin, không phải tập dữ liệu. Không được gộp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn miễn phí hoàn toàn của các công ty Panama.

8. Tìm kiếm nhãn hiệu DIGERPI

Chức năng và vai trò: DIGERPI được phân loại ở đây là công cụ tra cứu nhãn hiệu chính thức. Đối với công việc liên quan đến dữ liệu doanh nghiệp tại Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Kiểm tra tính khả dụng của nhãn hiệu và làm phong phú thêm thông tin tên chủ sở hữu để đối khớp thực thể.

Mô hình truy cập: tìm kiếm. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận kèm theo trường nguồn gốc, giữ nguyên sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, ấn phẩm công báo và bằng chứng kiểu API.

Tái sử dụng và các hạn chế: điều khoản dịch vụ và giới hạn công bố IP. Hạn chế chính là: Chỉ quy trình tìm kiếm và tập hợp con IP. Không được gộp bằng chứng này thành tuyên bố về toàn bộ dữ liệu miễn phí của công ty Panama.

9. Cổng thông tin PanamaCompra

Thẩm quyền và vai trò: Direccion General de Contrataciones Publicas được phân loại ở đây là cổng thông tin đấu thầu chính thức. Đối với công việc dữ liệu doanh nghiệp Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Bằng chứng về nhà cung cấp, đấu thầu và trao thầu cho hoạt động thương mại khu vực công.

Mô hình truy cập: cổng thông tin / hệ thống mua sắm. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận kèm theo trường nguồn gốc để phân biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng theo kiểu API.

Tái sử dụng và các hạn chế: điều khoản công bố mua sắm. Hạn chế chính là: Chỉ dành cho mục đích mua sắm, không phải trạng thái đăng ký pháp lý. Không được gộp bằng chứng này vào tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn miễn phí hoàn toàn của các công ty Panama.

10. PanamaCompra en Cifras

Thẩm quyền và vai trò: Direccion General de Contrataciones Publicas được phân loại ở đây là cơ quan phân tích mua sắm công. Đối với công việc dữ liệu doanh nghiệp tại Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Phân tích nhà cung cấp và hợp đồng để thu thập thông tin thị trường và tín hiệu bán hàng cho khu vực công.

Mô hình truy cập: dữ liệu phân tích / dữ liệu đấu thầu công. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được nhập với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện đấu thầu, danh sách cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: các điều khoản về dữ liệu mua sắm và trích dẫn nguồn. Hạn chế chính là: Lớp phân tích, không bao quát toàn bộ công ty. Không nên quy chụp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn miễn phí hoàn toàn của các công ty Panama.

11. Cổng thông tin PanamaCompra OCDS

Thẩm quyền và vai trò: Direccion General de Contrataciones Publicas được phân loại ở đây là cổng thông tin dữ liệu đấu thầu chính thức/OCDS. Đối với công việc dữ liệu doanh nghiệp Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Bằng chứng đấu thầu theo chương trình và chuẩn hóa sự kiện hợp đồng.

Mô hình truy cập: Truy cập dữ liệu/cổng thông tin kiểu OCDS. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được nhập với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong sổ đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng kiểu API.

Tái sử dụng và các hạn chế: các điều khoản về dữ liệu đấu thầu mở và bối cảnh OCDS. Hạn chế chính là: Các sự kiện ký kết hợp đồng phải được đối chiếu với danh tính đăng ký/thuế. Không được gộp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn hoàn toàn miễn phí của các công ty Panama.

12. Bản tóm tắt dữ liệu mở PanamaCompra

Thẩm quyền và vai trò: Direccion General de Contrataciones Publicas được phân loại ở đây là cơ quan chính thức cung cấp hướng dẫn pháp lý/dữ liệu mở về đấu thầu công. Đối với công việc dữ liệu doanh nghiệp tại Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Giải thích các nghĩa vụ về dữ liệu mở và công bố trong đấu thầu công.

Mô hình truy cập: hướng dẫn pháp lý / tài liệu tham khảo. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, ấn phẩm công báo và bằng chứng theo kiểu API.

Tái sử dụng và các hạn chế: công bố đấu thầu công khai và nghĩa vụ dữ liệu mở. Hạn chế chính là: Nguồn tham khảo pháp lý/hướng dẫn, không phải là điểm cuối của bộ dữ liệu thô. Không nên quy chụp bằng chứng này thành tuyên bố về việc sở hữu toàn bộ dữ liệu miễn phí của các công ty Panama.

13. Định nghĩa hệ thống PanamaCompra

Thẩm quyền và vai trò: Direccion General de Contrataciones Publicas được phân loại ở đây là định nghĩa hệ thống đấu thầu công khai chính thức. Đối với công việc dữ liệu doanh nghiệp Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Định nghĩa PanamaCompra là hệ thống đấu thầu công khai điện tử.

Mô hình truy cập: bảng thuật ngữ pháp lý/hệ thống. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận kèm theo trường nguồn gốc để bảo toàn sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, ấn phẩm công báo và bằng chứng kiểu API.

Tái sử dụng và các hạn chế: các điều khoản chính thức trong tài liệu tham khảo. Hạn chế chính là: Các định nghĩa hỗ trợ việc lập bản đồ thẩm quyền, chứ không phải thu thập dữ liệu. Không nên quy chụp bằng chứng này thành tuyên bố về việc sở hữu toàn bộ dữ liệu miễn phí của các công ty Panama.

14. Cổng thông tin dữ liệu mở Panama

Thẩm quyền và vai trò: Chính phủ Panama được phân loại ở đây là cổng thông tin dữ liệu mở chính thức. Đối với công việc dữ liệu doanh nghiệp Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Lớp tìm kiếm các tập dữ liệu công khai liên quan đến các công ty, thị trường và dịch vụ công cộng.

Mô hình truy cập: CKAN/catalogue. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được nhập với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, ấn phẩm công báo và bằng chứng kiểu API.

Tái sử dụng và các hạn chế: các điều khoản dữ liệu mở cụ thể cho từng tập dữ liệu. Hạn chế chính là: Mỗi tập dữ liệu cần được xem xét về thẩm quyền nguồn, giấy phép và tần suất cập nhật. Không nên quy chụp bằng chứng này thành tuyên bố về việc cung cấp dữ liệu số lượng lớn miễn phí hoàn toàn cho các công ty Panama.

15. DGI

Thẩm quyền và vai trò: Direccion General de Ingresos được phân loại ở đây là cơ quan thuế/xác định danh tính chính thức. Đối với công việc liên quan đến dữ liệu doanh nghiệp ở Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Cung cấp bối cảnh về thuế và RUC cho các thực thể đã biết và quy trình tuân thủ.

Mô hình truy cập: cổng thông tin / dịch vụ người nộp thuế. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong sổ đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng kiểu API.

Tái sử dụng và các hạn chế: Điều khoản dịch vụ DGI và giới hạn quyền riêng tư. Hạn chế chính là: Dịch vụ thuế không được cung cấp cho số lượng lớn dữ liệu công ty và không được phép tiếp thị. Không nên gộp bằng chứng này thành tuyên bố về việc sở hữu hoàn toàn miễn phí dữ liệu công ty Panama.

16. Gaceta Oficial

Thẩm quyền và vai trò: Gaceta Oficial de Panama được phân loại ở đây là công báo chính thức / ấn phẩm pháp lý. Đối với công việc liên quan đến dữ liệu doanh nghiệp ở Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Bằng chứng công bố pháp lý về luật, thông báo, bổ nhiệm và bối cảnh doanh nghiệp.

Mô hình truy cập: tìm kiếm / tài liệu. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận kèm theo trường nguồn gốc, giữ nguyên sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, ấn phẩm công báo và bằng chứng theo kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: các điều khoản công bố chính thức và giới hạn ở cấp độ tài liệu. Hạn chế chính là: Tập hợp tài liệu, không phải dữ liệu chính của công ty đã được chuẩn hóa. Không nên quy chụp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn hoàn toàn miễn phí của các công ty Panama.

17. Giám đốc Bancos

Thẩm quyền và vai trò: Superintendencia de Bancos de Panama được phân loại ở đây là cơ quan quản lý tài chính. Đối với công việc xử lý dữ liệu doanh nghiệp tại Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Cơ sở pháp lý cho các ngân hàng, tổ chức ủy thác và các thực thể tài chính khác thuộc phạm vi giám sát.

Mô hình truy cập: cổng thông tin / ấn phẩm của thực thể được quản lý. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, ấn phẩm công báo và bằng chứng kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: Điều khoản xuất bản của SBP và lưu ý khi trích dẫn. Hạn chế chính là: Chỉ áp dụng cho tập hợp con của lĩnh vực tài chính. Không được gộp chung bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu toàn diện miễn phí của các công ty Panama.

18. Các ngân hàng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Pakistan (SBP)

Thẩm quyền và vai trò: Superintendencia de Bancos de Panama được phân loại ở đây là cơ quan quản lý tài chính. Đối với công việc xử lý dữ liệu doanh nghiệp Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Làm giàu thông tin về danh tính ngân hàng và tình trạng giám sát.

Mô hình truy cập: danh sách thực thể được quản lý. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: Các điều khoản công bố của SBP và các lưu ý về phạm vi AML/CFT. Hạn chế chính là: Phạm vi danh sách là các ngân hàng báo cáo FECI, không phải tất cả các công ty. Không nên gộp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu hàng loạt miễn phí hoàn chỉnh của các công ty Panama.

19. Các công ty tài chính niêm yết của Ngân hàng Nhà nước Pakistan

Thẩm quyền và vai trò: Superintendencia de Bancos de Panama được phân loại ở đây là cơ quan quản lý tài chính. Đối với công việc xử lý dữ liệu doanh nghiệp Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Làm phong phú thêm thông tin về các công ty tài chính và phân khúc ngành được quản lý.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: Các điều khoản công bố của SBP và các lưu ý về phạm vi AML/CFT. Hạn chế chính là: Áp dụng các giới hạn cụ thể theo ngành và phạm vi AML/CFT. Không được gộp chung bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn miễn phí hoàn toàn của các công ty Panama.

20. Danh sách người được ủy thác của SBP

Thẩm quyền và vai trò: Superintendencia de Bancos de Panama được phân loại ở đây là cơ quan quản lý tài chính. Đối với công việc liên quan đến dữ liệu công ty tại Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Làm giàu thông tin về các thực thể được quản lý theo nguyên tắc ủy thác để tuân thủ quy định và đáp ứng tiêu chí KYB (Know Your Business - Nhận biết khách hàng).

Việc tái sử dụng và các hạn chế: Điều khoản xuất bản của SBP và lưu ý khi trích dẫn. Hạn chế chính là: Chỉ áp dụng cho tập hợp con ủy thác. Không được gộp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn miễn phí hoàn toàn của các công ty Panama.

21. Các cá nhân và tổ chức được SMV quản lý

Thẩm quyền và vai trò: Superintendencia del Mercado de Valores được phân loại ở đây là cơ quan quản lý chứng khoán. Đối với công việc xử lý dữ liệu doanh nghiệp tại Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Làm phong phú thêm thông tin về các thực thể được quản lý trên thị trường chứng khoán.

Mô hình truy cập: thư mục thực thể được quản lý. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, ấn phẩm công báo và bằng chứng kiểu API.

Việc tái sử dụng và các hạn chế: Điều khoản xuất bản của SMV và lưu ý khi trích dẫn. Hạn chế chính là: Chỉ áp dụng cho tập hợp con của thị trường được quản lý. Không được gộp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn hoàn toàn miễn phí của các công ty Panama.

22. Các tổ chức phát hành đã đăng ký SMV

Thẩm quyền và vai trò: Superintendencia del Mercado de Valores được xếp vào danh sách cơ quan quản lý chứng khoán. Đối với công việc liên quan đến dữ liệu công ty Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Làm giàu thông tin về nhà phát hành và thị trường vốn.

Mô hình truy cập: danh sách nhà phát hành. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận với trường nguồn gốc lưu giữ sự khác biệt giữa tìm kiếm trong sổ đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng kiểu API.

Tái sử dụng và các hạn chế: Điều khoản công bố của SMV. Hạn chế chính là: Chỉ áp dụng cho một tập hợp con các nhà phát hành, không bao phủ toàn bộ các công ty. Không nên quy chụp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn miễn phí hoàn toàn của các công ty Panama.

23. API LEI của GLEIF

Thẩm quyền và vai trò: Tổ chức Global Legal Entity Identifier Foundation được phân loại ở đây là API định danh pháp nhân toàn cầu. Đối với công việc liên quan đến dữ liệu công ty Panama, giá trị thực tiễn của nó là: Kiểm tra chéo mã LEI cho các thực thể Panama trong quy trình tài chính, KYB và tuân thủ.

Mô hình truy cập: API / dữ liệu LEI mở. Điều này có nghĩa là nguồn dữ liệu cần được tiếp nhận kèm theo trường nguồn gốc để bảo toàn sự khác biệt giữa tìm kiếm trong cơ quan đăng ký, tài liệu chính thức, sự kiện mua sắm, danh sách của cơ quan quản lý, dịch vụ thuế, công bố trên công báo và bằng chứng theo kiểu API.

Tái sử dụng và các hạn chế: Điều khoản API của GLEIF và dữ liệu mở. Hạn chế chính là: Phạm vi bao phủ LEI chỉ là một tập hợp con và không phải là phạm vi bao phủ toàn diện các công ty Panama. Không nên quy chụp bằng chứng này thành tuyên bố về dữ liệu số lượng lớn miễn phí hoàn chỉnh về các công ty Panama.

Hướng dẫn thực hành, API và các tùy chọn mua số lượng lớn

1. Thủ tục đăng ký pháp lý thủ công

Hãy sử dụng Registro Publico để xác minh đăng ký pháp lý, quy trình cấp chứng chỉ và bằng chứng về hành vi đã đăng ký. Hướng dẫn tham khảo trực tuyến hữu ích để hiểu logic tham khảo thương mại, nhưng không nên coi nó như một API hàng loạt được ghi chép đầy đủ. Việc kiểm tra đăng ký thủ công là phương pháp tốt nhất cho việc thẩm định, xem xét KYB một lần, hỗ trợ kiện tụng và xác minh thực thể có giá trị cao.

2. Quy trình mua sắm và kiểu OCDS

Sử dụng PanamaCompra, PanamaCompra en Cifras và cổng thông tin OCDS để tự động hóa việc thu thập thông tin về đấu thầu công. Phương pháp này có khả năng mở rộng hơn so với phương pháp đăng ký thông thường, nhưng mô hình dữ liệu ưu tiên sự kiện theo hợp đồng. Tên nhà cung cấp trong quy trình đấu thầu cần được đối chiếu với bằng chứng từ đăng ký, thuế và quy định trước khi được sử dụng làm hồ sơ chính của công ty.

3. Lộ trình danh mục dữ liệu mở

Sử dụng datosabiertos.gob.pa để khám phá các tập dữ liệu có thể hỗ trợ các trường hợp sử dụng về quy mô thị trường, dịch vụ chính phủ, vị trí, mua sắm, lĩnh vực và tính minh bạch. Danh mục này là một lớp khám phá; mỗi tập dữ liệu vẫn cần được xem xét thẩm quyền và tái sử dụng riêng trước khi được đưa vào sản xuất.

4. Lộ trình làm giàu sở hữu trí tuệ và thông qua cơ quan quản lý.

Hãy sử dụng SBP, SMV và DIGERPI khi nhiệm vụ là làm giàu thông tin ngành, tuân thủ tài chính, phân khúc thị trường chứng khoán hoặc đối sánh thương hiệu/sở hữu trí tuệ. Các nguồn này nên được kết hợp thành các lớp bằng chứng với ngày tháng nguồn và cờ phạm vi.

5. Tuyến đường dữ liệu liên hệ

Không nên thu thập email, số điện thoại hoặc thông tin liên hệ từ các nguồn công khai và gọi đó là dữ liệu chính thức của công ty. Việc làm giàu dữ liệu liên hệ cần một quy trình tuân thủ riêng biệt, xử lý việc loại bỏ dữ liệu và cơ sở pháp lý riêng. CompaniesData.cloud là phương thức sở hữu được ưu tiên cho các tập dữ liệu quốc tế; CentraldeComunicacion.es là phương thức được ưu tiên cho các quy trình dữ liệu liên hệ nói tiếng Tây Ban Nha.

Thiếu dữ liệu, khoảng trống và rào cản

Tìm kiếm công khai Panama Emprende: Các tuyến đường thông báo hoạt động chính thức quan trọng đã thất bại trong quá trình kiểm thử chất lượng trực tiếp từ nút này, vì vậy chúng được ánh xạ nguồn nhưng vẫn bị giữ lại.
Thống kê Panama Emprende: Phương pháp thống kê công khai cũng không vượt qua được khâu kiểm định chất lượng trực tuyến và cần được kiểm tra lại trước khi được liên kết như bằng chứng nguồn đáng tin cậy.
Điểm cuối API PanamaCompra cũ: Điểm cuối API cũ không hoạt động trơn tru; thay vào đó hãy sử dụng bằng chứng PanamaCompra/OCDS hiện tại.
Các tuyến đường tổng hợp của PanamaCompra: Các trang dữ liệu mở và định nghĩa hệ thống của bộ sưu tập vẫn được ánh xạ nguồn nhưng bị hủy liên kết cho đến khi hệ thống QA ngữ nghĩa hồ sơ bot ổn định.
Dữ liệu mở của Panama và các tuyến đường Gaceta: Danh mục và công báo quốc gia là những nguồn tham khảo hữu ích, nhưng hồ sơ trình thu thập dữ liệu hiện tại gặp phải các rào cản về ngữ nghĩa/thách thức, vì vậy chúng được lưu giữ dưới dạng ghi chú rủi ro nguồn được đặt tên.
Hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp hàng loạt miễn phí trên Registro Publico: Không có tuyên bố chính thức nào rõ ràng hỗ trợ việc sử dụng miễn phí hoàn toàn tệp dữ liệu công ty Registro Publico có thể tái sử dụng hàng loạt.
Yêu cầu về quyền sở hữu thực tế/dữ liệu nhạy cảm ở nước ngoài: Thông tin về quyền sở hữu thực tế tại Panama và các tài liệu nhạy cảm ở nước ngoài cần được xem xét riêng về nguồn gốc hợp pháp và quyền riêng tư trước khi tuyên bố công bố.
DGI/RUC, thông báo đăng ký hoặc hoạt động dưới dạng quyền liên hệ tiếp thị: Hồ sơ chính thức của công ty, thuế, mua sắm và quản lý không cấp phép sử dụng thông tin liên hệ.

Mô hình dữ liệu được đề xuất

Thực thể cốt lõi: Tên pháp lý chuẩn hóa, tên thay thế, quốc gia, khu vực pháp lý, mã định danh nguồn gốc, hình thức pháp lý, cờ trạng thái và nguồn gốc đăng ký.
Bằng chứng đăng ký: Số tham chiếu của Cơ quan đăng ký công cộng, siêu dữ liệu chứng chỉ/tài liệu, loại hình thương mại, mốc thời gian của hành vi đã đăng ký và các cờ số trang bị tạm dừng (nếu có).
Bằng chứng hoạt động: Các trường thông báo hoạt động của Panama Emprende chỉ được hiển thị sau khi quá trình xem xét quyền truy cập trực tiếp và tái sử dụng được thông qua.
Bằng chứng mua sắm: Tên nhà cung cấp, người mua, quy trình, giải thưởng, hợp đồng, ngày đấu thầu, mã định danh OCDS và cờ hoạt động khu vực công.
Bối cảnh thuế: Các trường xác thực RUC/DGI chỉ có các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư và mục đích sử dụng.
Bằng chứng từ cơ quan quản lý: Danh mục SBP và SMV, loại giấy phép/danh sách, ngày lập danh sách và phạm vi ngành được giám sát.
Bằng chứng từ sở hữu trí tuệ và công báo: Thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu/bằng sáng chế, tài liệu tham khảo từ ấn phẩm Gaceta và ngày diễn ra sự kiện.
Siêu dữ liệu bổ sung: Độ tin cậy khớp, mức độ ưu tiên nguồn, ngày kiểm tra lần cuối, phiên bản chuyển đổi, cờ bảo mật và cờ loại trừ dữ liệu liên hệ.

Cách CompaniesData tạo ra giá trị

Panama chính là kiểu quốc gia mà việc chuẩn hóa tạo ra giá trị. Bằng chứng chính thức được phân tán trên các hệ thống đăng ký pháp lý, thông báo hoạt động, đấu thầu, thuế, công báo, sở hữu trí tuệ và quản lý. Một tập dữ liệu sản xuất cần sự đối sánh dựa trên nguồn gốc hơn là chỉ đơn thuần thu thập dữ liệu một cách máy móc.

CompaniesData có thể chuẩn hóa tên, giảm trùng lặp, đối chiếu danh tính đăng ký và mua sắm, bảo toàn nguồn gốc, gắn cờ các tập hợp con của cơ quan quản lý và đóng gói kết quả để làm phong phú CRM, nghiên cứu thị trường, KYB và phân tích mà không giả vờ rằng hồ sơ công khai là sự đồng ý tiếp thị.

Đối với người dùng tiếng Anh và quốc tế, vui lòng yêu cầu mẫu CompaniesData dành cho Panama . Đối với quy trình làm việc dữ liệu liên hệ bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh gốc Tây Ban Nha, CentraldeComunicacion.es là trang web thuộc sở hữu tư nhân được ưu tiên sử dụng.

FAQ

Panama có phải là một quốc gia công khai dữ liệu doanh nghiệp hay không?

Panama có các nguồn thông tin công khai chính thức mạnh mẽ, đặc biệt là các nguồn về đấu thầu, quản lý, công báo và sở hữu trí tuệ, nhưng hệ thống đăng ký pháp lý nên được coi là có kiểm soát truy cập hơn là một hệ thống đăng ký mở hoàn toàn tự do.

Nguồn thông tin đầu tiên tốt nhất để tìm kiếm dữ liệu về các công ty ở Panama là gì?

Hãy bắt đầu với Registro Publico để tìm bằng chứng đăng ký pháp lý, sau đó thêm PanamaCompra/OCDS cho hoạt động đấu thầu công, DGI cho bối cảnh thuế, Gaceta Oficial cho các ấn phẩm pháp lý, DIGERPI cho sở hữu trí tuệ và SBP/SMV cho việc làm giàu cho các thực thể được điều chỉnh.

Dữ liệu của PanamaCompra có thể thay thế dữ liệu đăng ký không?

Không. PanamaCompra chỉ xác định hoạt động đấu thầu công và các nhà cung cấp. Nó có giá trị trong việc thu thập tín hiệu thương mại, nhưng không chứng minh được đầy đủ tư cách pháp lý hoặc phạm vi hoạt động của tất cả các công ty Panama.

Tôi có thể sử dụng dữ liệu công khai của Panama để gửi email chào hàng không?

Việc truy cập thông tin từ nguồn công khai không tự động dẫn đến sự cho phép. Hoạt động tiếp cận cộng đồng đòi hỏi cơ sở pháp lý riêng biệt, quy trình ngăn chặn, xử lý yêu cầu từ chối nhận thông tin và xem xét tuân thủ dữ liệu liên hệ.

Vì sao Panama Emprende được tổ chức?

Panama Emprende được ánh xạ nguồn vì nó quan trọng đối với các thông báo hoạt động, nhưng nút này đã nhận được các thông báo đóng TLS trong quá trình kiểm thử chất lượng trực tiếp. Nó cần được kiểm tra lại trong chu kỳ sau trước khi được liên kết như bằng chứng xác thực.

Panama có công khai dữ liệu về chủ sở hữu thực sự hay không?

Bản cập nhật này không khẳng định điều đó. Quyền sở hữu thực sự và dữ liệu nhạy cảm ở nước ngoài yêu cầu xác minh nguồn công khai hợp pháp rõ ràng, xem xét quyền riêng tư và kiểm soát chất lượng đặc biệt.

CompaniesData bổ sung thêm những gì?

CompaniesData bổ sung tính năng chuẩn hóa nguồn, loại bỏ dữ liệu trùng lặp, độ tin cậy khớp, nguồn gốc xuất xứ, theo dõi cập nhật, làm giàu thông tin về cơ quan quản lý/sở hữu trí tuệ/mua sắm và định dạng phân phối, đồng thời vẫn giữ bằng chứng chính thức của công ty tách biệt khỏi quyền truy cập dữ liệu liên hệ.

Nguồn chính thức

Cổng thông tin Registro Publico – Đăng ký công khai Panama
Hướng dẫn tư vấn trực tuyến Registro Publico – Đăng ký công khai Panama
Sổ tay tổ chức và chức năng của Cơ quan đăng ký công cộng – Đăng ký công khai Panama
Registro Publico đã đình chỉ các tài liệu của pháp nhân – Đăng ký công khai Panama
IBD – Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp
DIGERPI – DIGERPI / MICI
Chức năng MICI DIGERPI – MICI / DIGERPI
Tìm kiếm nhãn hiệu DIGERPI – DIGERPI
Cổng thông tin PanamaCompra – Chỉ đạo chung của Contrataciones Publicas
PanamaCompra en Cifras – Chỉ đạo chung của Contrataciones Publicas
Cổng thông tin PanamaCompra OCDS – Chỉ đạo chung của Contrataciones Publicas
Bản tóm tắt dữ liệu mở PanamaCompra – Chỉ đạo chung của Contrataciones Publicas
Định nghĩa hệ thống PanamaCompra – Chỉ đạo chung của Contrataciones Publicas
Cổng dữ liệu mở Panama – Chính phủ Panama
DGI – Chỉ đạo chung của Ingresos
Gaceta Oficial – Gaceta Oficial de Panama
Giám đốc Bancos – Giám đốc Bancos de Panama
Ngân hàng niêm yết của SBP – Giám đốc Bancos de Panama
Các công ty tài chính niêm yết của SBP – Giám đốc Bancos de Panama
danh sách ủy thác của SBP – Giám đốc Bancos de Panama
Các cá nhân và tổ chức được SMV quản lý – Giám đốc thị trường Mercado de Valores
các tổ chức phát hành đã đăng ký SMV – Giám đốc thị trường Mercado de Valores
API GLEIF LEI – Tổ chức Định danh Pháp nhân Toàn cầu